内蒙古警方打掉一“跑分”团伙 涉案流水超2000万元

发布时间:2024-12-24 00:39:15 来源: sp20241224

   中新网 巴彦淖尔1月24日电 (记者 张林虎)24日,记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局临河分局获悉,该局成功捣毁一“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,该团伙涉案流水超2000万元。

  2023年11月,临河警方接到断卡线索称:郑州、青岛两地公安机关在办理诈骗案件时,发现被骗群众部分资金均流入巴彦淖尔市郭某的银行卡中。

  民警调查发现,该银行卡系郭某在2023年3月办理的大额度银行卡,短短8个月时间,流水金额高达1300余万元。民警还查明,郭某家住杭锦后旗,无正当职业,怀疑其可能从事“跑分”活动,随即将其传唤至公安机关接受调查。

  据郭某交代,他明知上线杭某某利用银行卡从事电诈活动,仍将银行卡租借给对方,从中赚取好处。

  就在民警对杭某某展开调查时,被骗群众的另一部分资金流入了白某某的银行卡中,而该卡4个月时间资金流水高达800余万元。

  民警通过调查发现,白某某的银行卡实际使用人为邱某某,而邱某某同样是杭锦后旗人。同时,民警还查明邱某某名下的一张银行卡两个多月流水达260余万元,并多次在杭锦后旗、临河不特定银行网点取现,每次取现金额15万到30万不等,而这些情况均与其实际收入不符。

  民警通过分析,察觉到两条线索“撞线”并不是巧合,背后应该隐藏着一个专业“跑分”团伙,民警随即对二人实施抓捕。

  不久,民警将杭某某的上线单某抓获。单某称,从2023年3月开始,他通过非法软件联系上线,并遥控指挥杭某某等在杭锦后旗、临河等地收购银行卡,同时让他们在特定银行网点取现和汇款。

  单某还交代,自己曾将如何为网络赌博平台转账的方法教给了苏某某,民警通过调查发现,苏某某等4人已被鄂尔多斯市警方抓获,4人“跑分”金额共计2600余万元。

  目前,案件仍在进一步深挖中。(完) 【编辑:李岩】